4、研究决定安全生产、工程建设、经营管理、电网调度等方面的重大问题;
5、审议批准或修改公司及公司全资、控股企业和事业单位的劳动用工计划、基本工资制度、工资分配方案和公司所属单位经营者的收入;
6、拟定公司章程修改方案,制定公司重要管理制度;
7、审批子公司章程和重大决策方案;
8、审批子公司限额以上投资、借贷、对外担保事项;对控股或参股企业通过董事会实施;
9、审批子公司注册资本的增减和股票、债券的发行方案。
10、拟定公司增减注册资本的方案;拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;拟订公司发行股票、债券的方案;
11、总经理认为应研究的其他问题。
第十七条 总经理办公会议一般每月召开一次至二次,总经理可根据需要决定临时召开。
总经理办公会议由总经理工作部负责会议的组织与服务工作。负责会议的记录和纪要整理工作。《总经理办公会议纪要》经总经理工作部主任审核后,报主持会议的公司领导审核,由总经理签发。会议决定事项,由总经理工作部负责督办。
第十八条 总经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司机密级文档,要注意保密,并妥善保存。并于下一年度的三月底前归档并永久保存。查阅会议材料、记录、纪要须经总经理工作部主任审核。报总经理批准。
第十九条 公司领导班子成员碰头会是公司领导安排、协调、研究、总结每周工作,相互交流沟通情况的定期会议。
会议由总经理或总经理委托的其他公司领导主持召开,总经理、副总经理、纪检组长、工委主任、总师、总经理工作部主任参加。会议原则上安排在每周一上午召开,特殊情况由总经理决定。
会议主要内容包括:
(一)传达上级有关重要文件和会议精神,通报公司有关情况;
(二)领导班子成员通报上周工作情况和本周工作预安排,研究工作中需要协调的事项;
(三)安排公司本周的主要工作和活动。
会议组织和服务工作由总经理工作部负责,形成会议备忘录。
第二十条 公司月度工作例会由总经理或总经理委托的其他公司领导主持召开。总经理、副总经理、纪检组长、工委主任、总师、副总师,以及公司本部各部门正副主任参加会议。
公司月度工作例会在每月初召开。会议的主要内容是:
(一)传达上级有关重要文件和会议精神,通报公司重要事项;
(二)分析上月公司安全生产情况和综合计划主要指标执行情况;
(三)检查公司本部上月完成情况,部署当月重点工作。
会议的组织和服务由总经理工作部负责。
第二十一条 公司季度经济运行分析会议由主管经营的公司领导主持。各部门负责人及以上领导和有关人员参加,必要时可扩大到公司直属有关单位的负责同志。
原则上每季度召开一次。会议的主要内容是:
(一)由有关部门报告上一季度的下列情况并作简要分析,提出相应建议:
1、公司经营形势;
2、公司及东北电网安全生产形势;
3、公司国有资产保值增值情况;
4、市场状况以及区域内资源配置情况;
5、对实施公司发展战略过程中重大问题的分析。
(二)研究、分析上述报告,并就公司的下一季度生产经营工作作出相应部署。
会议由发展策划部牵头,财务部、营销与农电部等部门配合,向会议提交经济活动分析报告。会议纪要由发展策划部起草,由主持会议的公司领导签发。
第二十二条 经济活动分析会议,由主管经营的公司领导主持。公司及XXX有限公司领导同志和有关部门负责同志参加,并邀请XXX公司有关领导和有关负责同志参加。
原则上每年7、8月份召开。会议的主要内容是:
(一)由公司报告下列情况并作简要分析, 提出相应建议;
1、经营形势及安全生产情况;
2、公司国有资产保值增值情况;
3、市场状况以及区域内资源配置情况;
4、公司与XXX公司的工作协调情况及需要进一步协调解决的重要问题。
(二)XXX公司报告各自的生产经营情况及财务状况;
(三)研究上述报告并作出相应决定。
会务由公司总经理工作部牵头组织,发展计划部配合。会议材料及会议纪要由发展计划部牵头组织起草,有关部门配合。会议纪要由主持会议的公司领导或总经理签发。由总经理工作部负责会议议定事项的督办。
第二十三条 公司专题(现场)办公会议是公司领导根据工作需要召开专题(现场)办公会议,研究协调公司工作中重要的专项问题,处理具体业务工作。
由主持会议的公司领导指定部门负责会议组织和会议记录,必要时按要求整理会议纪要,总经理工作部文字审核后,由主持会议的领导签发。会议议定事项由责任部门负责督办和落实。
第二十四条 公司生产调度会议分为生产调度例会和生产早会。生产调度例会原则上每星期一或节假日后上班的第一天召开,由主管生产的副总经理或受委托的总工程师、副总工程师主持,各部门副主任以上领导和有关人员参加。会议的主要任务是:通报上周生产运行状况和安全生产情况,及时协调解决有关问题,部署本周生产运行工作。由有关部门组织汇报资料。
公司生产早会每日召开一次,由主管生产的副总经理或受委托的总工程师、副总工程师主持,生产部门副处长以上领导和有关人员参加,主要任务是通报公司前一天的生产、运行和安全等情况,部署当日或近期生产运行工作。
第二十五条 公司职工代表大会按照XXX公司职工代表大会实施细则,定期召开公司职工代表大会。公司系统职工代表参加会议,公司本部有关部门、单位的负责同志列席。
会议每年召开一次。一般与工作会议合并召开。XXX行使公司职代会常设工作机构职能,负责公司职代会的筹备及日常工作。会议决定事项和代表提案由东电工委负责督办落实。
第二十六条 公司系统专业会议是指根据全年会议计划,由公司职能部门主办,以公司名义召开研究具体业务工作的会议。主要包括生产、计划、科技、基建、营销、财务、多种经营、审计、劳资、农电、纪检监察、思想政治工作等工作会议。